صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 08:30
181 - 11 فرد و نهاد اقتصادی در فهرست تروریسم عمان
مهر- بین الملل- 13 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
مهر- بین الملل- 13 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه، نیجریه و افغانستان را در فهرست تروریسم خود قرار داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه،
182 - دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 14 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
مخاطب 24- اقتصادی- 14 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...
183 - فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
184 - توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 15 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
ایرنا- سیاسی- 15 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...
185 - مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
186 - دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
187 - تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...
188 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
189 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
190 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...
191 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،
192 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
193 - یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...
194 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...
195 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
196 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
197 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...
198 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
199 - پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
جماران- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...
200 - چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
ایرنا- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -
اخبار داغ:
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر)
ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان!
عکسی که اثبات می کند «سعید جلیلی» ادامه «ابراهیم رییسی» است!
عکس | اشک های باورنکردنی کریستیانو رونالدو پس از باخت تلخ
فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری
شکایت استقلالی ها از بیژن حیدری
فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207
استوری بازیکن استقلال در واکنش به خبر نابینا شدنش +عکس
اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم
دعوای دو کودک در قم باعث مرگ دختر 6 ساله شد!
فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن!
تولد نوزاد عجیب الخلقه با دو سر و چند دست و پای اضافی در نزدیکی مشهد + عکس
فیلم| افشاگری علی جوانمردی از سفر 3 ماهه همسر رضا پهلوی با بازیگر فیلم های مستهجن
تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل
چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟
سرانجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟
کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟
راز تناسب اندام و شکم صاف با این نوشیدنی های چربی سوز صبحگاهی
سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت!
8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان
مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود
همه چیز درباره دنیای تاریک و پشت پرده اینترنت
موضوعات داغ:
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
استقلالی ها
فروش اقساطی
ایران خودرو
تناسب اندام
کمیته امداد
جواد نکونام
بازنشستگان تامین اجتماعی
دادستان ملایر
ارمنس
موسسه زبان
تولد فیدل کاسترو
انیمیشن آخرین داستان
برنامه حفاظتی
پلنگ ایرانی
مهدی حاجیوند
ریوی
لغو مووز
حضرت فاطمه معصومه (س)
چتان
شیاد
ویکتور لورینچ
بیمه تامین اجتمایی
حلیم شیر
عادلی
فرماندهان نیروی انتظامی
هواداران منچستر سیتی
باشگاه پرسپولیس
بازی پرسپولیس
میلیارد تومان
شرایط ثبت نام
خرید تضمینی
ترسناک ترین
دوست داشتنی
ایستگاه آخر
بیمه پردازی
شیطان پرستی
فرمانده انتظامی شهرستان
استقلال و پرسپولیس
پرسپولیس و استقلال
برنامه هفتم توسعه
بانک رفاه کارگران
جام حذفی عربستان
شبکه های اجتماعی
ثبت نام انتخابات
فدراسیون فوتبال
فرمانده انتظامی
باشگاه پرسپولیس
مربیان استقلال
فینال جام حذفی
بیماری های خاص
تساوی بدون گل
منهای فوتبال
مدیران خودرو
کاپیتان سابق
هفته پایانی
افزایش قیمت
اشخاص حقیقی
تربت حیدریه
جام پادشاهی
مدیریت مصرف
قانون بودجه
متناسب سازی
پایگاه خبری
نایب قهرمان
شرکت خودروسازی ایران خودرو
اتحادیه طلا و جواهر تهران
فینال لیگ قهرمانان اروپا
لیگ ملت های والیبال 2024
رییس سازمان صدا و سیما
حجت الاسلام والمسلمین
تغییر ساعت کار ادارات
قیمت خرید تضمینی گندم
مالیات بر ارزش افزوده
سرمربی منچستریونایتد
لیگ برتر فوتبال ایران
نشست خبری قبل از بازی
روز ثبت نام انتخابات
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر) ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان! عکسی که اثبات می کند «سعید جلیلی» ادامه «ابراهیم رییسی» است! عکس | اشک های باورنکردنی کریستیانو رونالدو پس از باخت تلخ فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری شکایت استقلالی ها از بیژن حیدری فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207 استوری بازیکن استقلال در واکنش به خبر نابینا شدنش +عکس اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم دعوای دو کودک در قم باعث مرگ دختر 6 ساله شد! فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن! تولد نوزاد عجیب الخلقه با دو سر و چند دست و پای اضافی در نزدیکی مشهد + عکس فیلم| افشاگری علی جوانمردی از سفر 3 ماهه همسر رضا پهلوی با بازیگر فیلم های مستهجن تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟ سرانجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟ کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟ راز تناسب اندام و شکم صاف با این نوشیدنی های چربی سوز صبحگاهی سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت! 8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود همه چیز درباره دنیای تاریک و پشت پرده اینترنتموضوعات داغ:
همسان سازی حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق استقلالی ها فروش اقساطی ایران خودرو تناسب اندام کمیته امداد جواد نکونام بازنشستگان تامین اجتماعی دادستان ملایر ارمنس موسسه زبان تولد فیدل کاسترو انیمیشن آخرین داستان برنامه حفاظتی پلنگ ایرانی مهدی حاجیوند ریوی لغو مووز حضرت فاطمه معصومه (س) چتان شیاد ویکتور لورینچ بیمه تامین اجتمایی حلیم شیر عادلی فرماندهان نیروی انتظامی هواداران منچستر سیتی باشگاه پرسپولیس بازی پرسپولیس میلیارد تومان شرایط ثبت نام خرید تضمینی ترسناک ترین دوست داشتنی ایستگاه آخر بیمه پردازی شیطان پرستی فرمانده انتظامی شهرستان استقلال و پرسپولیس پرسپولیس و استقلال برنامه هفتم توسعه بانک رفاه کارگران جام حذفی عربستان شبکه های اجتماعی ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال فرمانده انتظامی باشگاه پرسپولیس مربیان استقلال فینال جام حذفی بیماری های خاص تساوی بدون گل منهای فوتبال مدیران خودرو کاپیتان سابق هفته پایانی افزایش قیمت اشخاص حقیقی تربت حیدریه جام پادشاهی مدیریت مصرف قانون بودجه متناسب سازی پایگاه خبری نایب قهرمان شرکت خودروسازی ایران خودرو اتحادیه طلا و جواهر تهران فینال لیگ قهرمانان اروپا لیگ ملت های والیبال 2024 رییس سازمان صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین تغییر ساعت کار ادارات قیمت خرید تضمینی گندم مالیات بر ارزش افزوده سرمربی منچستریونایتد لیگ برتر فوتبال ایران نشست خبری قبل از بازی روز ثبت نام انتخابات
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
